La puțin peste o lună după ce schimbul de criptomonede FTX a depus faliment, Ryan Pinder, procurorul general al Bahamas, a anunțat arestarea fondatorului și fostul CEO, Sam Bankman-Fried (SBF).
Potrivit unei notificări, arestarea a avut loc după ce guvernul SUA a informat Bahamas cu privire la acuzațiile penale depuse împotriva lui Bankman-Fried și a spus că este probabil să solicite extrădarea acestuia din țara în care locuia și care a servit drept bază de operațiuni pentru FTX. . Procurorul SUA pentru Districtul de Sud al New York-ului, Damian Williams, a confirmat arestarea, spunând într-o declarație că „Ne așteaptăm să trecem la deschiderea rechizitoriului în dimineața și vom avea mai multe de spus la acel moment”.
Prăbușirea FTX a dezvăluit că SBF și asociații săi par să fi folosit depozitele clienților la FTX pentru a susține cealaltă afacere a lui, firma comercială Alameda Research, iar odată ce o rulare pe FTX a dezvăluit că nu avea fonduri pentru a plăti clienții, bursa s-a închis rapid. operațiuni de jos.
Bankman-Fried trebuia să depună mărturie în audierile Congresului săptămâna aceasta și, în ultimele săptămâni, a fost într-un turneu mediatic aparent non-stop de interviuri, încercând să explice ce s-a întâmplat în interiorul unei afaceri care, pentru un timp, l-a făcut unul dintre cei mai buni din lume. cei mai tineri miliardari.
John J. Ray III, care a preluat pentru Bankman-Fried ca CEO al FTX și ale cărui acreditări includ supravegherea curățării corporative după implozirea Enron, a spus deja: „Niciodată în cariera mea nu am văzut un eșec atât de complet al controalelor corporative și o absență atât de completă a informațiilor financiare demne de încredere, așa cum a avut loc aici.”
Într-o mărturie pregătită (pdf) depusă astăzi înainte de apariția lui Ray în fața Comitetului pentru Servicii Financiare a Camerei, el a prezentat cinci puncte care ne oferă cel puțin un indiciu despre acuzațiile pe care Bankman-Fried ar putea fi înfruntat:
Deși multe lucruri sunt necunoscute în această etapă și rămân multe întrebări, știm următoarele:
În primul rând, activele clienților de la FTX.com au fost combinate cu activele de pe platforma de tranzacționare Alameda.
În al doilea rând, Alameda a folosit fondurile clienților pentru a se angaja în tranzacții în marjă, ceea ce a expus fondurile clienților la pierderi masive.
În al treilea rând, FTX Group a avut o exces de cheltuieli la sfârșitul anului 2021 până în 2022, timp în care s-au cheltuit aproximativ 5 miliarde de dolari pentru a cumpăra o multitudine de afaceri și investiții, dintre care multe ar putea valorifica doar o fracțiune din ceea ce a fost plătit pentru ele.
În al patrulea rând, împrumuturile și alte plăți au fost efectuate către persoane din interior de peste 1 miliard de dolari.
În al cincilea rând, modelul de afaceri al Alameda ca creator de piață a necesitat distribuirea de fonduri către diferite burse terțe, care erau în mod inerent nesigure și exacerbate și mai mult de protecțiile limitate oferite în anumite jurisdicții străine.
Congresmanul Maxine Waters (D-CA), președintele Comitetului pentru Servicii Financiare a Camerei, a declarat într-o declarație că „Sunt surprins să aud că Sam Bankman-Fried a fost arestat în Bahamas la îndrumarea procurorului Statelor Unite pentru Districtul de Sud. din New York. Este timpul să înceapă procesul de aducere a domnului Bankman-Fried în fața justiției.”
„Deși sunt dezamăgit că nu vom putea auzi de la domnul Bankman-Fried mâine, rămânem angajați să ajungem la fundul a ceea ce s-a întâmplat, iar Comitetul așteaptă cu nerăbdare să înceapă investigația prin ascultarea domnului John Ray III. Mâine.”
SBF a realizat luni cel puțin două interviuri live, inclusiv un chat live cu reporterii Forbes și un chat pe Twitter Spaces cu „Balene neobișnuite”. Răspunzând la întrebări în timp ce se pare că juca jocul Storybook Brawl, New York Post raportează că a spus: „Nu cred că voi fi arestat”, cu doar câteva ore înainte ca el să fie de fapt.
