Departamentul de Justiție a anunțat că a confiscat aproximativ 50.676 Bitcoin pe care un tânăr de 32 de ani din Georgia i-a obținut în mod fraudulos de la The Silk Road – un site de pe dark web numit cândva „Amazonul drogurilor” – în 2012. După ce aparent a informat autoritățile la Cache-ul său mare de Bitcoin în urmă cu câțiva ani, James Zhong a pledat vineri vinovat pentru crimă, după ce autoritățile au găsit Bitcoin depozitat într-un seif subteran și pe un „computer cu o singură placă” ascuns într-o cutie de floricele de porumb dintr-un dulap de baie, potrivit datelor. un comunicat de presă al DOJ.
Guvernul a confiscat Bitcoin pe 9 noiembrie 2021 și spune că în acel moment era în valoare de peste 3,36 miliarde de dolari. De atunci, valoarea a scăzut brusc; acum valorează puțin peste 1 miliard de dolari. Potrivit comunicatului de presă, este a doua cea mai mare confiscare financiară făcută de guvern vreodată, depășită doar de 3,6 miliarde de dolari în Bitcoin furat pe care i-a confiscat la începutul acestui an într-un caz care ar fi implicat TikToker / rapper / colaboratorul Forbes Razzlekhan și soțul ei. (Este de remarcat faptul că, în termeni absoluti, acea sechestru a implicat mult mai mult Bitcoin: aproape 95.000).
Un investigator IRS responsabil de caz numește furtul lui Zhong „o schemă sofisticată” și spune că a efectuat „o serie de tranzacții complexe” menite să ascundă Bitcoin-ul obținut rău. Potrivit DOJ, în septembrie 2012, el a înregistrat nouă conturi false pe The Silk Road, un site Tor conceput pentru a permite oamenilor să cumpere și să vândă droguri, arme, instrumente de hacking și alte bunuri și servicii ilegale pe internet. Zhong ar depune apoi oriunde între 200 și 2.000 de Bitcoin în cont (la acea vreme, criptomoneda valora în jur de 10-12 USD pe monedă) și apoi trimitea mai multe cereri de retragere – uneori până la cinci într-o singură secundă. Potrivit DOJ, această exploatare a păcălit site-ul să returneze de mai multe ori ceea ce a depus inițial.
Făcând acest lucru de aproximativ 140 de ori a golit cuferele Drumului Mătăsii – site-ul a păstrat o cifră maximă de 50.000 de Bitcoin la îndemână la un moment dat, potrivit unui document depus de un investigator IRS. Preluarea lui Zhong a crescut în 2017, când toți cei care dețineau criptomoneda au primit și o sumă echivalentă cu o altă monedă numită Bitcoin Cash, după ce acesta din urmă s-a despărțit de blockchain-ul principal pentru a deveni propria sa entitate. DOJ spune că Zhong și-a schimbat apoi 50.000 de Bitcoin Cash cu 3.500 de Bitcoin obișnuiți, adăugând la colecția sa.
Deși DOJ nu analizează în profunzime modul în care a urmărit Bitcoin furat, o parte din ceea ce l-a prins pe Zhong a fost un apel pe care l-a făcut poliției în 2019, potrivit Protos. Raportul spune că el a raportat o spargere, enumerand „o mulțime de bitcoin” printre articolele luate. Evident, hoții au ratat o mulțime de lucruri – deși IRS nu a făcut-o.
La începutul acestui an, consilierul lui Zhong a predat, de asemenea, aproximativ 860 de Bitcoin suplimentari guvernului, apropiindu-l de obiectivul său de a aduna cât mai mult posibil din banii pe care fondatorul Silk Road, Ross Ulbricht, i-a făcut din platformă – de aici situația ușor ironică în care Zhong este urmărit penal pentru săvârșirea de fraudă electronică împotriva unei persoane infracționale. Potrivit DOJ, el riscă până la 20 de ani de închisoare și urmează să fie condamnat pe 22 februarie 2023.
